¡Alerta! UIF evalúa compras de dólares y amonesta por lavado de activos. ¡Ten cuidado!
marzo 23, 2023
para terceros a cambio de una retribución económica. La UIF advirtió que con estas conductas se puede incurrir en el delito de lavado de dinero.
La Unidad de Investigaciones Financieras recomienda a la población tener precaución con este tipo de ofertas y no realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución u otra forma de compensación. Así como evitar prestar su identidad y/o información personal, ya que podrían ser utilizadas para cometer un ilícito.
La UIF evalúa conductas inusuales y advirtió que actuará en el marco de la ley ante sospechas de lavado de dinero. Se recuerda a la población que por estas conductas se puede recibir una pena de hasta 10 años de cárcel.
¡Ten cuidado cuando estés comprando dólares! La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de Boliviana ha advertido que actuará de acuerdo con la ley ante sospechas de lavado de dinero. Esta respuesta se da en respuesta a la reciente especulación de la demanda por dólares y las medidas para mitigar el problema.
La UIF recomienda a la población que no realice transacciones o operaciones por cuenta de terceros a cambio de una retribución u otra forma de compensación. Esto se debe a que se han detectado algunas conductas inusuales. Si alguien se gana unos pesos haciendo esto, podría recibir una pena de hasta 10 años de cárcel.
Asimismo, la UIF exhorta a todos a que tengan precaución con este tipo de ofertas. Si alguien decide prestar su identidad o información personal, podría ser utilizada para cometer ilícitos. Por esta razón, se recomienda que sean extremadamente cautelosos al realizar cualquier transacción.
Un dato importante a considerar es que el Banco Central de Bolivia (BCB) está vendiendo dólares directamente a la población con el fin de frenar la especulación. Esto es una buena medida para evitar la compra de dólares por parte de terceros a cambio de compensaciones.
La UIF ha emitido un comunicado para advertir a la población sobre los riesgos de realizar transacciones u operaciones por cuenta de terceros. Esta es una buena oportunidad para que todos sean conscientes de los peligros que conlleva el lavado de dinero y se cuiden de no caer en estas actividades ilegales.
